Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej”. Powyższe zostało uzasadnione przez Akcjonariusza faktem powzięcia w dniu 27 stycznia 2012 roku informacji o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. przez Pana Rafała Wardzińskiego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby Członków Rady wynikającej z Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, a także dostosowania składu osobowego Rady do wykonywanych funkcji nadzoru.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zgłoszone przez Akcjonariusza:

projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN
projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN.pdf, 54,30 kB

projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN
projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN.pdf, 54,19 kB

1. Ogłoszenie o zwołaniu.
2. Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ.
3. Projekty uchwał.
4. Formularz do wykonywania prawa głosu.