Zasady zapewnienia zgodności (Compliance) w LOTOS Paliwa 

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku została wdrożona „Polityka zapewnienia zgodności (Compliance)” której celem jest zapewnienie zgodności działań GK GL S.A. z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, Wartościami etycznymi oraz Standardami postępowania obowiązującymi w GK GL S.A.

Każdy Interesariusz zobowiązany jest znać i przestrzegać obowiązujące przepisy prawa a nadto regulacje wewnętrzne, wartości etyczne oraz standardy postępowania obowiązujące w GK GL S.A., co do których przestrzegania został zobowiązany i zobowiązanie to przyjął.

1.    Zakres Polityki Compliance

Polityka Compliance w szczególności obejmuje następujące zagadnienia:

• Bezpieczeństwo informacji,
• Ochronę danych osobowych,
• Wartości etyczne,
• Ochronę praw pracowniczych oraz bezpieczeństwo pracy (BHP,)
• Ochronę środowiska,
• Procesy zakupowe i relacje z kontrahentami,
• Konflikt interesów,
• Przeciwdziałanie nadużyciom,
• Obowiązki wobec regulatorów i sprawozdawczość,
• Corporate Social Responsibility (CSR) – Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie.

2.    Realizacja zapewnienia zgodności w LOTOS Paliwa

2.1.  Nadzór nad zapewnieniem zgodności w LOTOS Paliwa pełni Koordynator ds. Polityki Compliance.

2.2.  Z koordynatorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: compliance@lotospaliwa.pl.

2.3.  Koordynator może wnioskować o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, wartości etycznych
i standardów postępowania obowiązujących w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 

2.4.  Bieżące zapewnienie zgodności (Compliance) obejmuje w szczególności następujące działania:

• identyfikowanie, wdrażanie, monitorowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem
  w jednostce organizacyjnej przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, Wartości etycznych oraz Standardów postępowania obowiązujących w GK GL S.A.,
• monitoring i nadzór nad przestrzeganiem w jednostce organizacyjnej przyjętych standardów postępowania i obowiązków z nich wynikających,
• identyfikowanie i monitorowanie Ryzyka braku zgodności w nadzorowanym obszarze,
• usuwanie skutków powstałych Niezgodności Compliance, Naruszeń oraz eliminacji Ryzyk braku zgodności,
• inicjowanie zmian w regulacjach wewnętrznych lub Standardach postępowania obowiązujących w GK GL S.A.

2.5.  Stały nadzór w zakresie wyznaczonym w Polityce Compliance obejmuje w szczególności następujące działania:

• zapewnienie monitorowania obowiązujących przepisów prawa pod kątem zgodności z nimi działalności Spółki,
• monitorowanie zgodności przestrzegania przez wszystkie jednostki organizacyjne przepisów prawnych, regulacji wewnętrznych, Wartości etycznych oraz Standardów postępowania obowiązujących w GK GL S.A.,
• analizowanie   udostępnionych danych w zakresie wykrytych Niezgodności Compliance, Naruszeń oraz Ryzyk braku zgodności,
• wsparcie w działaniach usuwających skutki Niezgodności Compliance lub eliminacji Ryzyk braku zgodności,
• w zakresie dostrzeżonych Ryzyk braku zgodności lub Niezgodności Compliance inicjowanie wprowadzenia niezbędnych rozwiązań lub zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych w GK GL S.A.,